原前进:康力提升:涉及检阅2017年度第暂时成为搭档大会的关照

纽带密码电文:002367 纽带约分:康力提升 公报号:201670 康利提升养家费有限公司 涉及检阅 2017 第暂时成为搭档大会关照 公司和董事会的缠住构件都使通用了我的真理。、正确与完整性,无不吭声 假记载、给错误的劝告性情况或很好地空投。 一、会的基本情况 1、这次成为搭档会为康利提升养家费有限公司(以下约分“公司”)2017 年第 暂时成为搭档大会; 2、会检阅人:董事会; 3、会正当、合规性:第三届董事会第二十次会确定致电BI 次成为搭档会,这次成为搭档会会的检阅、该顺序契合公司条例。、《股本权益上市的公司 成为搭档大会必要的穿戴的的相互关系法度、行政规章、规则、标准化纵列、道路等。 规则; 4、会时期 (1)现场会时期:2017 年 1 月 10 星期二(后部) 14:00,它将继续半晌。; (2)网附属者开票时期:2017 年 1 月 9 日-2017 年 1 月 10 日; 在内部地,深圳纽带买卖所网上开票的详细时期:2017 年 1 月 10 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;经过深圳纽带买卖所停止网上开票 零碎开票的详细时期是:2017 年 1 月 9 日 15:00 至 2017 年 1 月 10 日 15:00 期 暗中任何的时期。 5、会检阅法:这次成为搭档会采取现场提议权与网附属者开票相结合的方法召 开,公司将经过T向公司成为搭档供给物电网。 开票平台的使成形,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!惯例行使提议权权。; 完全同样的的开票权最适当的地下选择。、网上开票的一种方法,假如发行完全同样的的提议权权 开票是反复的。,解散头等开票。。 6、截止过户日期:2017 年 1 月 4 日; 7、会目的 1 (1)到 2017 年 1 月 4 下半晌买卖完毕,中国纽带登记签到结算有限责任公司 公司成为搭档或成为搭档代理人在公司Shenz招收,成为搭档的代理人未必是公司。 成为搭档; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)由董事会需求的公司或别的宾客延聘的初级律师。 8、会得名次:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力小道 888 会室号。 二、会本题 1、更新的行为或事例案的思惟<公司道路>的推荐》; 2、涉及提议董事提议推荐的思惟。 、补选hg0088.com夫人为非孤独董事 、张丽春修饰争论孤独董事。 、朱琳一夫人争论孤独董事。 是你这么说的嘛!做出计划已获第二十届会沉着经过。,满足讲解 2016 年 12 月 24 纽带日报日报公司。、纽带时报与巨潮信息网 fo.com.cn 相互关系公报发行物。 推荐 1 成为搭档大会需求特殊坚决提议权。,并辨别是非为中小围攻者开票。; 推荐 2 积聚开票提议董事。 三、会登记签到顺序 1、登记签到时期:2017 年 1 月 9 日午前 8:30-11:30,后部 13:30-17:00; 2、登记签到得名次:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力小道 888 号董事会 问询处; 3、登记签到某方面 (1)自自然然成为搭档:我必要的主宰我的同一性证。、成为搭档解释卡等登记签到手续。;付托代 李察主宰同一性证。、成为搭档解释卡、成为搭档的付托书和别的登记签到顺序。; (2)公司成为搭档由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝(特征)、 我的同一性证和单位股本权益解释卡已登记签到。;法定代理人指定的的代理人列席会。 议的,营业执照硬拷贝(特征)、本人同一性证、付托书和单位股本权益解释 记于卡片上登记签到顺序; 2 (3)异国成为搭档可理智是你这么说的嘛!事项以文学或肖像画法方法停止登记签到; 2017 年 1 月 9 日后部 17:00 在耐用的前或肖像画法至董事会。,缺少给打电话招收。。 四、染指网上开票的详细操作顺序 在这次成为搭档会上,公司将向全部地成为搭档供给物网附属者开票平台的使成形,成为搭档可以 经过深圳纽带买卖所买卖零碎和网附属者开票 附属者开票,网附属者开票的详细操作流动详见附件。 五、别的事项 1、会接触过程 联 系 人:陆玲燕 联系给打电话:0512-63293967 传 真:0512-63299905 地 址:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力小道 888 号 邮 编:215213 2、公司成为搭档列席会的造访和运送。 特别地关照。 附件一:染指网上开票的详细操作顺序 附件二:担保范本 康利提升养家费有限公司 董 事 会 2016 年 12 月 24 日 3 附件一 染指网上开票的详细操作顺序 一、网附属者开票的顺序 1、开票密码电文:362367 2、开票缩写:康妮开票 3、举措设置和看待开票 (1)老兄设定 成为搭档大会的做出计划相当于推荐密码电文的清单。 老兄序列号 票据满足 推荐编码 推荐 1 鸟嘴相接触论更新的行为或事例公司道路 推荐 2 涉及提议董事提议的推荐 推荐 2 中子老兄 补选hg0088.com夫人为非孤独董事 推荐 2 中子老兄Ⅱ 张丽春修饰争论孤独董事。 推荐 2 中子老兄 朱琳一夫人争论孤独董事。 (2)填写选票或提议票。 推荐 1,开票看待,称许、支持、弃权; 推荐 2,填写攻读学位者的开头部。。成为搭档应对本人拿住的全部老兄集团开票。 限度局限开票,诸如,成为搭档停止的头部超越了,或许在辨别提议中开票更多。 人数的,老兄集团的提议开票被以为不能成立的。。假如你不称许攻读学位者的看待,你可以等阿谁时辰。 提议与开票 0 票。 攻读学位者提议名单 攻读学位者开头部 填 报 对hg0088.com夫人投 X1 票 X1 票 为张丽春修饰 X2 票 X2 票 为朱琳一夫人。 X3 票 X3 票 合 计 不超越成为搭档拿住的头部。 成为搭档主宰的头部相同的人VoTi的总额。 成为搭档可以合法的地分派选票。 3 非孤独董事攻读学位者,也可以在 3 非孤独董事攻读学位者中 任性分派,但总头部不得超越其头部。。 (3)同样的人做出计划的提议权,该当高音的见效。。 4 二、深圳纽带买卖所买卖惯例提议权顺序 1、开票时期:2017 年 1 月 10 当天买卖时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、成为搭档可登录纽带公司买卖客户开票提议权。 三、深圳股本权益网上开票提议权顺序 1、电网开票零碎的开票时期为 2017 年 1 月 9 日 15:00,完毕时期是 2017 年 1 月 10 日 15:00。 2、成为搭档经过互联网网络开票零碎停止网附属者开票,据深圳纽带买卖所围攻者电网耐用的 同一性证明事情引路(2016) 年 4 同一性证明的每月一次更新的行为或事例条目,通用深圳纽带买卖所数字证书或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 必要的穿戴的操纵柱反省。 3、由于所通用的耐用的的成为搭档密码电文或数字证书,可登录 在规则 经过深圳纽带买卖所的网上开票零碎开票。。 5 附件二 担保付托书 致:康利提升养家费有限公司 特别地付托 修饰(夫人)代表本人/本单位列席康利提升养家费有限公司 2017 年第暂时成为搭档大会,对如下做出计划停止提议权,该当行使提议权权。。我/本人的单位将列席这次会。 开票事项缺少详细阐明。,保管人可以代表保管人行使其提议权权。,行使提议权权的结果由我承当。 场合接受报价。 (塑造):开票时请打开票。,“称许”、“支持”、弃权不被计算总数魏。 弃权,“称许”、“支持”、弃权也被以为是两张菜的消散票。 老兄序列号 票据满足 头部/头部 称许 支持 弃权 推荐 1 鸟嘴相接触论更新的行为或事例公司道路 推荐 2 涉及提议董事提议的推荐 开头部 推荐 2 中子老兄 补选hg0088.com夫人为非孤独董事 推荐 2 中子老兄Ⅱ 张丽春修饰争论孤独董事。 推荐 2 中子老兄 朱琳一夫人争论孤独董事。 付托人署名: 主同一性证号码: 主宰养家费的成为搭档人数: 付托人成为搭档账号: 保管人署名: 保管人的同一性证号码: 付托日期: 年 月 日 付托截止期限:自签字日至这次成为搭档会完毕 (注:付托书是剪报。、重复或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位冲洗必要的覆盖特征。。) 6回到搜狐,检查更多

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